Der EmbargoAgent dient der Embargoüberwachung in Banken, Versicherungen und in Industrieunternehmen. Er beinhaltet den automatisierten Abgleich (Screening) der relevanten Daten und Vorgänge ihres Unternehmens mit den Sanktionslisten der EU bzw. US-Regierung. Eine Sanktionsliste enthält alle Namen von Personen und Organisationen, für die ein Embargo besteht. Der Austausch jedweder Ressourcen (Geld, Ware, Dienstleistung …) ist untersagt. Der EmbargoAgent ist Ihr Instrument, um sicher, transparent und mit minimalem Aufwand entsprechende Anti-Terror Compliance zu gewährleisten. Er profitiert von seinem intelligenten Prüf-Algorithmus, seiner sehr flexiblen Konfigurierbarkeit, Flexibilität und seiner Einfachheit.

Die Software berücksichtigt die jeweils aktuellsten
Versionen der Sanktionslisten wie z.B.

> EU VO 2580/2001 und EU VO 881/2002
> US-Sanktionslisten (DPL, EL, SDN (OFAC), UVL)

Bankenspezifische Einsatzgebiete sind z.B.
> Kontenprüfung
> Prüfung Zahlungsverkehr Inland und Ausland
> Prüfung Vertragsdaten
> Vollständigkeitsprüfung Auftraggeberdaten (EU VO 1781)

Generelle Einsatzgebiete
> Kunden-/ Lieferanten-/Mitarbeiterstammdaten
> Kontaktdaten (z.B. aus Outlook)

Spezielle Funktionen sind u.a.

> CDA-Prüfalgorithmus für Sanktionslisten Screening
> Online-, Batch-und Deltaprüfung
> BIC-Freitextprüfung
> SEPA-Unterstützung
> Konfigurierbarkeit der Prüfregeln
> Mandantenfähigkeit