IT-Systeme für Finanzdienstleister

Über 20 Jahre Standardsoftware und anspruchsvolle IT-Projekte für namhafte Banken sprechen für

> Branchen-Know how
> Professionalität
> Flexibilität
> Vertrauen 

Vertrauen auch Sie unserer Firma, ihrer besonderen Kultur, ihren  Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung, exzellentem Können und hoher sozialer Kompetenz.

LÖSUNGEN

> EmbargoAgent
   Sanktionslisten
> ML-Detective
   Geldwäscheprüfung
> PEPAgent
   Politisch exponierte Pers.

PROJEKTE

Wir haben bewiesen,
dass wir es können:
Projekte entwickeln, per-
fekt steuern, auf Kundenbe-
dürfnisse eingehen, eine
Punktlandung machen:

ML-Detective

Der ML-Detective (Money Laundering) ist ein Zusatzmodul zum EmbargoAgent - System. Er dient zur Aufdeckung und Prävention von Geldwäschevorgängen. Er baut auf den Vorgängen des EmbargoAgents auf. Dadurch ist Schnelligkeit und Einfachheit gewährleistet. Insbesondere ist er spezialisiert auf das Erkennen von "Smurfing" Vorgängen. Verdächtige Personen oder Organisationen können hier erkannt und in einer "Monitoringliste" oder auch in eine "black list" des EmbargoAgents übernommen werden. Weitere Geschäfte werden so erkannt oder verhindert.

 

 

Ihre Vorteile:

> Smurfingerkennung
> Integration EmbargoAgent
> Performance
> Konfigurationsmöglichkeiten
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