IT-Systeme für Finanzdienstleister

Über 20 Jahre Standardsoftware und anspruchsvolle IT-Projekte für namhafte Banken sprechen für

> Branchen-Know how
> Professionalität
> Flexibilität
> Vertrauen 

Vertrauen auch Sie unserer Firma, ihrer besonderen Kultur, ihren  Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung, exzellentem Können und hoher sozialer Kompetenz.

LÖSUNGEN

> EmbargoAgent
   Sanktionslisten
> ML-Detective
   Geldwäscheprüfung
> PEPAgent
   Politisch exponierte Pers.

PROJEKTE

Wir haben bewiesen,
dass wir es können:
Projekte entwickeln, per-
fekt steuern, auf Kundenbe-
dürfnisse eingehen, eine
Punktlandung machen:

PEPAgent

Die Regelungen der 3. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie (3. EU-AGwR) verpflichten Finanzdienstleister, „politisch exponierte Personen“
(PEP) zu erkennen und zu überwachen. Dabei haben Institute „über angemessene, risikobasierte Verfahren zu verfügen, anhand derer bestimmt werden kann, ob es sich bei dem Kunden um eine politisch exponierte Person handelt“. Sie haben vor Eingehen der Geschäftsbeziehung die Genehmigung der Führungsebene einzuholen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Herkunft der betroffenen Gelder zu ermitteln (Art 13)

CDA bietet mit dem PEPAgent eine Softwarelösung für das PEP-Screening an. In Verbindung mit marktgängigen PEP-Datenbanken werden

> „politisch exponierte Personen“ identifiziert,
> nach Risikoklassen kategorisiert,
> Vorgänge mit diesen Personen nach definierten Regeln überwacht,
   ausschleust und
> die Bearbeitung von Risikofällen einfach unterstützt.

Der PEPAgent wird eigenständig eingesetzt oder ist integriert mit dem EmbargoAgent einsetzbar.

Ihre Vorteile:

> Compliance 3.EU-AGwR
> minimaler Handlingsaufwand
> Revisionssicherheit
> Integrierbarkeit
> hohe Flexibilität
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