Der EmbargoAgent dient der Embargoüberwachung. Sie können ihn als Inhouse-Lösung nutzen oder den EA-Onlineservice wählen. Er beinhaltet den automatisierten Abgleich (Embargoscreening) der relevanten Daten und Vorgänge ihres Unternehmens mit den Sanktionslisten der EU bzw. US-Regierung. Eine Sanktionsliste enthält alle Namen von Personen und Organisationen, für die ein Embargo besteht. Der Austausch jedweder Ressourcen (Geld, Ware, Dienstleistung …) ist untersagt. Der EmbargoAgent ist Ihr Instrument, um sicher, transparent und mit minimalem Aufwand entsprechende Anti-Terror Compliance zu gewährleisten. Er profitiert von seinem intelligenten Prüf-Algorithmus, seiner sehr flexiblen Konfigurierbarkeit, Flexibilität und seiner Einfachheit.

Die Software berücksichtigt die jeweils aktuellsten
Sanktionslisten zur Embargoprüfung wie z.B.

> EU VO 2580 /2001 und EU VO 881 /2002
> US-Sanktionslisten (DPL, EL, SDN (OFAC), UVL)

Einsatzgebiete sind

> Prüfung von Kunden-/ Lieferanten-/Mitarbeiterstammdaten
> Exportkontrolle (Einbindung in Atlas-Verfahren /Zoll)
> Kontaktdaten (z.B. aus Outlook)

Spezielle Funktionen sind u.a.

> CDA-Prüfalgorithmus für Sanktionslisten Screening
> Wahlweise Online-, Batch-oder Deltaprüfung
> Fuzzy-Suche
> Positivlisten
> Konfigurierbarkeit der Prüfregeln
> Eskalationsmanagement
> Mandantenfähigkeit
> einfachste Bearbeitungsfunktionen
> Reportingfunktionalität